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预防洗钱活动、打击洗钱犯罪、维护金融秩序
  2016-09-23 14:06  点击数:7253 【收藏 打印】 【字体:

《反洗钱法》颁布实施十周年,为了加强洗钱风险防范意识,现将洗钱的定义、危害与主要形式介绍给您。为了维护正常的金融秩序,请您远离一切洗钱活动。

洗钱的定义:指将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合法化,以逃避法律制裁的行为。

洗钱的危害:(一)严重侵害了国家正常的金融管理秩序。洗钱行为使大量不法黑钱进入金融经济,甚至政治领域,破坏了国家的金融管理秩序。(二)破坏社会公共管理秩序。洗钱犯罪往往是有组织犯罪活动的延续,对犯罪起着一定推波助澜的作用。(三)洗钱犯罪妨害了司法活动的正常进行。洗钱罪的特定目的是要掩盖、隐藏并最终改变犯罪所得的性质,为司法机关的追查取证和审判工作设置了障碍。

现阶段保险业发现的洗钱方式主要包括:利用家人及亲戚朋友的身份证件投保;利用保单进行大额现金领取等不法保全;现金退保等。

昆仑健康保险提醒您:妥善保管自己的身份证件,避免出现身份证件借出、身份证件资料留存不当的情况;通过正当途径提出保单的保全申请,杜绝利用保单为朋友及家人进行洗钱等相关活动

 
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