首批专业健康保险公司之一
“治未病”健康工程发起和实施单位
创建中医特色健康保障-服务模式(KY3H模式)
快速投保  
旅游保险 | 申根签证 | 交通保险 | 人身意外 | 医疗/疾病 |
热门险种:少儿重疾 肝疾病保险 少儿险 吉祥年
     
公司治理概要  
 

        一、股东大会决议
   2014年度

       12014年第一次股东大会

       决议内容:

       (1)审议通过《关于提请审议总公司迁址的议案》

       (2)审议通过《关于提请审议公司增加寿险经营的议案》 

       22014年第二次股东大会

       决议内容:

       (1)审议通过《关于提请审议2013年度财务决算报告和利润分配方案的议案》

       (2)审议通过《关于提请审议2014年公司财务预算报告的议案案》

       (3)审议通过《关于提请审议董事会2013年度工作报告的议案》

       (4)审议通过《关于提请审议独立董事2013年度尽职报告的议案》

       (5)审议通过《关于提请审议监事会2013年度工作报告的议案》

       (6)审议通过《关于提请审议公司章程修订方案的议案》

       (7)审议通过《关于提请审议<风险处置方案>的议案》

       (2015年度

       12015年第一次股东大会

       决议内容:

    审议通过《关于提请审议公司章程修订方案的议案》

       22015年第二次股东大会

       决议内容:

       (1审议通过《关于提请审议黄采金辞去第三届董事会董事一职的议案》

       (2审议通过《关于提请审议张延锋辞去第三届董事会董事一职的议案》

       (3审议通过《关于提请审议拟增补李英哲为第三届董事会董事的议案》

       (4审议通过《关于提请审议拟增补傅杰为第三届董事会董事的议案》

       (5审议通过《关于提请审议拟增补巢洋为第三届董事会董事的议案》

       (6审议通过《关于提请审议李真辞去第三届监事会职工监事一职的议案》

       (7审议通过《关于提请审议拟增补杨鹏为第三届监事会职工监事的议案》

   (8)审议通过《关于提请审议章程修订方案的议案》

   32015年第次股东大会

        决议内容:

       (1审议通过《关于提请审议昆仑健康保险股份有限公司2014年度财务决算及利润分配方案的议案》

       (2审议通过《关于提请审议昆仑健康保险股份有限公司2015年度预算的议案》

       (3审议通过《关于提请审议增资扩股方案的议案》

       (4审议通过《关于提请审议章程修订方案的议案》

       (5审议通过《关于提请审议董事会2014年度工作报告的议案》

       (6审议通过《关于提请审议监事会2014年度工作报告的议案》

       (7审议通过《关于提请审议独立董事2014年度尽职报告的议案》

   42015年第次股东大会

        决议内容:

       (1审议通过《关于提请审议增资扩股方案的议案》

       (2审议通过《关于提请审议章程修订方案的议案》
   2016年度

       12016年第临时股东大会

         决议内容:

    1审议通过《关于提请审议增加董事会名额并相应修订公司章程的议案》

    2审议通过《关于选举第四届董事会董事的议案》

    3审议通过《关于选举第四届监事会非职工监事的议案》

       22016年度第二次股东大会

         决议内容:

      (1)审议通过《关于提请审议<2015年度财务决算及利润分配方案>的议案》

    (2)审议通过《关于提请审议<2016年度预算报告>的议案》

    (3)审议通过《关于提请审议公司2016年度发行资本补充债的议案》

    (4)审议通过《关于提请审议修改公司章程的议案》

    (5)审议通过《关于提请审议<董事会2015年度工作报告>的议案》

    (6)审议通过《关于提请审议<独立董事2015年度尽职报告>的议案》

    (7)审议通过《关于提请审议<监事会2015年度工作报告>的议案》

  

    二、董事简历及其履职情况

白书忠,1944年4月出生,本科学历。自2006年11月起任公司独立非执行董事。现任中华医学会副会长,兼中国医院协会顾问和中国老年保健协会顾问。曾在第三军医大学、总后卫生部、第一军医大学任职。白书忠先生按照《公司法》和《公司章程》等有关规定,遵守诚信原则,恪守职业道德准则,认真履行公司经营决策职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

俞梦孙,1936年3月出生,毕业于空军军医学校,中国工程院院士。自2006年11月起任公司独立非执行董事。现任空军航空医学研究所主任,中国生物医学工程学会副理事长。曾在海军总医院、空军航空医学研究所任职。俞梦孙先生按照《公司法》和《公司章程》等有关规定,遵守诚信原则,恪守职业道德准则,认真履行公司经营决策职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

李英哲,1974年5月出生,本科学历。2005年8月参与公司筹建工作,自2015年6月起任公司董事长。曾在中国建设银行、国家开发银行、泛亚信托投资有限公司、上海信弘投资有限公司任职。李英哲女士按照《公司法》和《公司章程》等有关规定,遵守诚信原则,恪守职业道德准则,认真履行公司经营决策职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

傅杰,1962年6月出生,博士研究生学历。自2015年6月起任公司副董事长。曾在天津财经大学、中国平安保险股份有限公司、泰康人寿保险股份有限公司、前海人寿保险股份有限公司任职。傅杰先生按照《公司法》和《公司章程》等有关规定,遵守诚信原则,恪守职业道德准则,认真履行公司经营决策职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

王左,1958年6月出生,硕士研究生学历。自2007年11月起任公司非执行董事。曾在中国华诚财务公司、联合证券等公司任职。王左女士按照《公司法》和《公司章程》等有关规定,遵守诚信原则,恪守职业道德准则,认真履行公司经营决策职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

付辕,1972年4月出生,本科学历。自2012年2月起任公司非执行董事。现任深圳市嘉豪盛实业有限公司总经办主任。曾在内蒙古包头钢铁公司、中国科学院科技物资中心任职。付辕先生按照《公司法》和《公司章程》等有关规定,遵守诚信原则,恪守职业道德准则,认真履行公司经营决策职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

巢洋,1971年8月出生,硕士研究生学历。自2015年6月起任公司执行董事。曾在平安证券、平安集团资管中心、美国友邦保险公司、元合基金管理公司、上海鑫辰达投资管理有限公司、都邦财产保险股份有限公司任职。巢洋先生按照《公司法》和《公司章程》等有关规定,遵守诚信原则,恪守职业道德准则,认真履行公司经营决策职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。


    三、
监事简历及其履职情况

马昌豪,1950年11月出生,自2007年10月起任公司监事长。现任上海信弘投资有限公司副总裁。曾在新疆建设兵团第一师十六团、中国银行上海分行任职。马昌豪先生按照《公司法》和《公司章程》等有关规定,遵守诚信原则,恪守职业道德准则,认真履行监督职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

闻勇,1972年12月出生,硕士研究生学历。自2005年9月起任公司监事。现任重庆佰富实业有限公司副总经理。曾在上海浦东发展银行任职。闻勇先生按照《公司法》和《公司章程》等有关规定,遵守诚信原则,恪守职业道德准则,认真履行监督职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

杨鹏,1976年6月出生,本科学历。于2005年11月加入公司,现任人力资源部总经理;自2015年6月起任公司监事。曾在中航一集团、民生人寿保险股份有限公司任职。杨鹏女士按照《公司法》和《公司章程》等有关规定,遵守诚信原则,恪守职业道德准则,认真履行监督职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。


    四、高级管理人员简历、职责及其履职情况

李英哲,1974年5月出生,本科学历。2005年8月参与公司筹建工作,现任公司董事长、临时负责人。曾在中国建设银行、国家开发银行、泛亚信托投资有限公司、上海信弘投资有限公司任职。李英哲女士按照《公司法》和《公司章程》等有关规定,遵守诚信原则,恪守职业道德准则,认真履行公司经营管理职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

杨建学,1958年9月出生,硕士研究生学历。于2015年3月加入公司,自2015年5月起任公司副总裁,2015年7月起兼任公司财务负责人。曾在西北农业大学、中国平安保险股份有限公司、泰康人寿保险股份有限公司任职。杨建学先生按照《公司法》和《公司章程》等有关规定,遵守诚信原则,恪守职业道德准则,认真履行公司经营管理职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

王健,1959年5月出生,本科学历。于2015年2月加入公司,自2015年5月起任公司副总裁。曾在安徽省芜湖市农业局、中国人民保险公司、中国平安人寿保险股份有限公司、泰康人寿保险股份有限公司任职。王健先生按照《公司法》和《公司章程》等有关规定,遵守诚信原则,恪守职业道德准则,认真履行公司经营管理职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

朱宜群,1972年3月出生,硕士研究生学历。于2015年2月加入公司,自2015年5月起任公司总裁助理。曾在中国人寿保险股份有限公司、泰山保险经纪股份有限公司、泰康人寿保险股份有限公司、前海人寿保险股份有限公司任职。朱宜群先生按照《公司法》和《公司章程》等有关规定,遵守诚信原则,恪守职业道德准则,认真履行公司经营管理职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

刘东,1969年1月出生,本科学历。于2015年3月加入公司,自2015年5月起任公司总裁助理兼合规负责人。曾在中国建设银行北京市分行、泰康人寿保险股份有限公司任职。刘东先生按照《公司法》和《公司章程》等有关规定,遵守诚信原则,恪守职业道德准则,认真履行公司经营管理职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

李春辉,1970年6月出生,硕士研究生学历。于2015年3月加入公司,自2015年6月起任公司总裁助理,兼任广东分公司总经理。曾在平安人寿保险股份有限公司、泰康人寿保险股份有限公司任职。李春辉先生按照《公司法》和《公司章程》等有关规定,遵守诚信原则,恪守职业道德准则,认真履行公司经营管理职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

曹勇,1973年5月出生,博士研究生学历。于2015年7月加入公司,自2015年10月起任公司总精算师,2015年11月起任公司总裁助理。曾在中国保险监督管理委员会人身保险监管部、美国友邦保险公司中国区总部、合众人寿保险股份有限公司、英大泰和人寿保险股份有限公司任职。曹勇先生按照《公司法》和《公司章程》等有关规定,遵守诚信原则,恪守职业道德准则,认真履行公司经营管理职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

王焱,1971年8月出生,本科学历。于2009年12月加入公司,2015年6月起任公司董事会秘书;2017年6月起兼任公司首席风险官;2017年9月起兼任公司审计责任人。曾在英国大东电报局北京代表处、太平保险北京分公司、都邦保险股份有限公司任职。王焱女士按照《公司法》和《公司章程》等有关规定,遵守诚信原则,恪守职业道德准则,认真履行公司经营管理职责,有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。


    五、
公司部门设置情况

公司目前设置17个部门,分别为:董事会/监事办公室、总裁办公室、人力资源部、计划财务部、个人业务部、团体业务部、银行保险业务部、电子商务部、互联网保险中心、企划部、健康服务部、业务管理部、信息技术部、产品精算部、资产管理中心、风险管理部、审计部。

 

  持股比例在5%以上的股东及其持股情况 

股东

股份额(万股)

股份比例(%

福信集团有限公司

44,593

19.04%

深圳市嘉豪盛实业有限公司

35,000

14.95%

杭州永原网络科技有限公司

34,789

14.86%

深圳市宏昌宇企业管理咨询有限公司

24,120

10.30%

深圳市正远大科技有限公司

17,976

7.68%

深圳市泰腾材料贸易有限公司

17,420

7.44%

上海欣成投资(集团)有限公司

13,277

5.67%

深圳市正莱达实业有限公司

12,982

5.54%

 

    

        
关于我们  |  法律声明 |  联系方式 |  站点地图 |  企业邮箱 版权所有 © 2017 昆仑健康保险股份有限公司 京ICP备11011236号